অর্থের উৎস নিয়ে সন্দেহ ছিল। তার পরও গত দুই দশকে বিপুল পরিমাণ ‘সন্দেহজনক অবৈধ অর্থ’ লেনদেন করেছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলো। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের (ফিনসেন) গোপন নথিতে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবর রয়টার্স ও ডয়েচে ভেলে।
এসব নথিতে পাঁচটি বৈশ্বিক ব্যাংকের নাম বেশি উঠে এসেছে। এগুলো হলো এইচএসবিসি হোল্ডিংস, জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি, ডয়েচে ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও ব্যাংক অব নিউইয়র্ক মেলন করপোরেশন।
এই বিভাগের আরও খবর
ট্রেন্ডিং
.jpg)
সর্বাধিক পঠিত
- সাতক্ষীরা জেলার দুজন সাংসদকে মন্ত্রী দাবি
- বড় চমক থাকছে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে
- একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসছে ৩০ জানুয়ারি
- চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি
- ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডোর হয়েছেন জাতীয় দলের অধিনায়ক মাশরাফি
- ঘুরে আসুন সাদা পাথরের দেশে
- অ্যাশ-ম্যাশের স্বাগত খুনসুটি
- শেখ হাসিনার যত রেকর্ড
- ঘুরে আসুন সিকিম
- ভোটারদের সঙ্গে সালমানের শুভেচ্ছা বিনিময়