ব্যাংকিং চ্যানেলে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন

অর্থের উৎস নিয়ে সন্দেহ ছিল। তার পরও গত দুই দশকে বিপুল পরিমাণ ‘সন্দেহজনক অবৈধ অর্থ’ লেনদেন করেছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলো। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কের (ফিনসেন) গোপন নথিতে এ তথ্য উঠে এসেছে। খবর রয়টার্স ও ডয়েচে ভেলে।

এসব নথিতে পাঁচটি বৈশ্বিক ব্যাংকের নাম বেশি উঠে এসেছে। এগুলো হলো এইচএসবিসি হোল্ডিংস, জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি, ডয়েচে ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও ব্যাংক অব নিউইয়র্ক মেলন করপোরেশন।

এই বিভাগের আরও খবর
একনেকে ১১৯০১ কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

একনেকে ১১৯০১ কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

মানবজমিন
বাজেটে রেমিট্যান্স প্রণোদনা ৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত

বাজেটে রেমিট্যান্স প্রণোদনা ৪ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত

নয়া দিগন্ত
কভিডে কর্মচ্যুতদের নগদ সহায়তার অর্থছাড় ১ শতাংশেরও কম

কভিডে কর্মচ্যুতদের নগদ সহায়তার অর্থছাড় ১ শতাংশেরও কম

বণিক বার্তা
এপ্রিলে রফতানি আয় বেড়েছে ৫০৩ শতাংশ

এপ্রিলে রফতানি আয় বেড়েছে ৫০৩ শতাংশ

জনকণ্ঠ
করোনায় মরিচ তোলার কাজ করে সংসার চালান নারীরা

করোনায় মরিচ তোলার কাজ করে সংসার চালান নারীরা

নয়া দিগন্ত
মধ্য রাত থেকে ইলিশ ধরা শুরু

মধ্য রাত থেকে ইলিশ ধরা শুরু

বাংলা ট্রিবিউন
ট্রেন্ডিং
  • গেটস পরিবার ‘কঠিন সময়’ পার করছে: জেনিফার গেটস

  • মাদারিপুরে বাল্কহেডের সঙ্গে স্পিডবোটের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২৬

  • ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৬৯ শনাক্ত ১৩৫৯

  • 'লকডাউন'-এর মধ্যে দোকান, মলগুলি পুনরায় খুলছে; ঢাকার সড়কে যান চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে

  • আগামীকাল থেকে রাস্তায় কাউকে দেখতে চাই না: আইজিপি

  • তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ করোনায় মৃত্যু

  • ২৯ মার্চের পরিবর্তে ৩০ মার্চ শাব-ই-বারাতের ছুটি

  • করোনায় আরো ২২ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২১৭২

  • বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ৬ সমঝোতা স্মারক সই

  • করোনায় আরো ১৮ জনের মৃত্যু, নতুন সনাক্ত ১১৫৯ জন